Національний банк здійснює контроль за додержанням юридичними особами банківського законодавства та власних нормативних актів.
У разі порушення суб'єктами банківської діяльності законодавства, економічних нормативів, порядку, строків та технології виконання банківських операцій, допущення несанкціонованої емісії, невиконання нормативних актів Національного банку, неподання звітності чи подання недостовірної звітності, збиткової діяльності, створення становища, що загрожує інтересам вкладників та кредиторів банку, перешкод антимонопольним діям чи праву клієнта вільно вибирати банк Національний банк має право:
підвищувати норми обов'язкових резервів;
відкликати ліцензію на здійснення окремих чи всіх банківських операцій;
усувати керівництво суб'єкта банківської діяльності від управління;
призначати тимчасову адміністрацію для управління суб'єктом банківської діяльності;
стягувати за рішенням суду (арбітражного суду) штраф у розмірі неправомірно одержаного доходу та застосовувати інші економічні санкції відповідно до законодавства; ( Абзац шостий частини другої статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 642/97-ВР від 18.11.97 )
приймати рішення про виключення з Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ та про реорганізацію чи ліквідацію.
Національний банк вилучає з обігу фіктивні кошти шляхом стягнення їх у безспірному порядку з кореспондентських рахунків банків.
Рішення Національного банку про виконання ним контролю за банківською системою можуть бути оскаржені до арбітражного суду. ( Стаття 48 в редакції Закону N 4033-12 від 25.02.94 )